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肇庆华锋电子铝箔股份有限企业

时间:2018-05-13 来源:广东热线

  本企业及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚伪记载、误导性告诉或庞大遗漏。

  一、非常提示:

  1、本次股东大会无增强、调动或反对议案的景遇。

  2、本次股东大会未呈现调换前次股东大会决议的景遇。

  二、会议召开和出席状况

  1、集会召开时间

  (1)现场聚会时候:2018年5月11日(礼拜五)下昼14:30,会期半天。

  (2)网络投票时间:2018年5月10日至2018年5月11日。

  此中,过程深圳证券业务所交易体系进行收集投票的具体时候为:2018年5月11日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;过程深圳证券业务所互联网投票体系()投票的具体时候为:2018年5月10日(现场股东大会召开前一日)下昼15:00至2018年5月11日(现场股东大会结束当日)下昼15:00的尽情时候。

  2、现场会议召开地点:广东省肇庆市高要区金渡家产园二期B17地块。

  3、聚会召开格局:本次股东大会给与现场表决与收集投票相结合的体式召开。

  4、会议招集人:企业董事会。2018年4月19日企业第四届董事会第十四次聚会审议过程了《关于倡议召开2017年度股东大会的议案》。

  5、会议主持人:董事长谭帼英女士。

  6、本次集会的招集、召开和表决法式符合《公功令》等执法法规、规范性文件及《企业章程》的有关划定。

  7、集会出席情况

  (1)聚会出席的总体景遇

  出席本次股东大会现场会议和收集投票的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股份100,835,022股,占企业股份总数的73.5458%。

  (2)现场集会的出席情况

  出席本次股东大会现场集会的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份71,510,022股,占企业股份总数的52.1571%。

  (3)网络投票的环境

  过程收集投票出席本次股东大会的股东共1人,代表有表决权的股份29,325,000股,占企业股份总数的21.3887%。

  (4)中小股东出席环境

  到场本次股东大会现场聚会和网络投票的中小股东共3人,代表有表决权的股份13,319,022股,占企业股份总数的9.7145%。

  8、企业部门董事、监事、高级经管人员列席了本次会议。广东君信律师事宜所律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决景遇

  本次股东大会回收现场投票和网络投票相联合的方式对议案举行了表决,详细表决效验如下:

  一、审议并通过《2017年度董事会事情请示》。

  总表决效验:同意100,835,022股,占出席集会有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况为:

  和谈13,319,022股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  二、审议并经由《2017年度监事会事情请示》。

  总表决效验:协议100,835,022股,占出席会议有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情形为:

  同意13,319,022股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  三、审议通过了《2017年年度请示及其摘要》。

  总表决成效:和谈100,835,022股,占出席聚会有用表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有用表决权股份总数的0%。

  此中,中小股东的表决情况为:

  协议13,319,022股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  四、审议经由了《2017年度财务决算请示》。

  总表决效验:和谈100,835,022股,占出席集会有用表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席集会有效表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有用表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决状况为:

  和谈13,319,022股,占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  五、审议通过了《关于召募资金2017年度存放与使用景遇专项汇报》。

  总表决成效:和议100,835,022股,占出席集会有用表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席集会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会有用表决权股份总数的0%。

  个中,中小股东的表决状况为:

  和议13,319,022股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  六、审议经由了《关于企业2017年度利润安排的预案》。

  总表决效验:和议100,835,022股,占出席聚会有效表决权股份总数的100 %;阻挡0股,占出席会议有用表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  此中,中小股东的表决环境为:

  同意13,319,022股,占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  七、审议过程了《关于续聘2018年度审计机构的议案》。

  总表决效果:同意100,835,022股,占出席集会有用表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席聚会有用表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情形为:

  和谈13,319,022股,占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的执法意见

  广东君信状师事件所律师邓洁、何灿舒出席了本次聚会,并出具法律定见书,认为企业本次股东大会的聚集、召开法式符合《企业法》、《证券法》、《股东大会划定》等执法、法例、规范性文件和企业《章程》的规定,出席聚会人员及会议召集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序、表决效验正当、有效。

  五、备查文件

  1、2017年度股东大会决计;

  2、广东君信状师事件所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限企业2017年度股东大会的执法意见书。

  特此通知。

  肇庆华锋电子铝箔股份有限企业董事会

  二〇一八年蒲月十二日

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