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【滚动】关于重大资产重组期间更换中介机构的公告

时间:2018-08-03 来源:广东热线

  本企业及董事会全体成员保证信息表露的内容真实、准确、完整,不存在子虚记载、误导性告诉或庞大遗漏。

  一、异常提示:

  1、本次股东大会无增加、调动或否定夺案的情形。

  2、本次股东大会未泛起变动上次股东大会决计的景象。

  二、聚会召开和出席状况

  1、集会召开时候

  (1)现场聚会时间:2018年7月26日(礼拜四)下昼14:30,会期半天。

  (2)收集投票时候:2018年7月25日至2018年7月26日。

  个中,经由深圳证券生意所业务系统进行网络投票的详细时间为:2018年7月26日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;通过深圳证券生意所互联网投票体系()投票的详细时候为:2018年7月25日(现场股东大会召开前一日)下昼15:00至2018年7月26日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

  2、现场集会召开所在:广东省肇庆市高要区金渡家产园二期B17地块。

  3、聚会召开体式:本次股东大会采取现场表决与收集投票相联合的体式召开。

  4、聚会招集人:企业董事会。2018年7月10日企业第四届董事会第十七次聚会审议经由了《关于建议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

  5、聚会主持人:董事长谭帼英女士。

  6、本次会议的召集、召开和表决法式符合《公功令》等执法法规、规范性文件及《企业章程》的有关划定。

  7、会议出席情况

  (1)集会出席的总体环境

  出席本次股东大会现场聚会和网络投票的股东及股东代表共8人,代表有表决权的股份98,429,920股,占企业股份总数的71.7916%。

  (2)现场集会的出席情况

  出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代表共3人,代表有表决权的股份69,094,120股,占企业股份总数的50.3950%。

  (3)收集投票的环境

  通过网络投票出席本次股东大会的股东共5人,代表有表决权的股份29,335,800股,占企业股份总数的21.3966%。

  (4)中小股东出席景遇

  到场本次股东大会现场聚会和收集投票的中小股东共6人,代表有表决权的股份10,913,920股,占企业股份总数的7.9603%。

  8、企业部分董事、监事、高级经管职员列席了本次会议。广东君信状师事件所状师对本次股东大会举行见证并出具了执法定见书。

  三、议案审议表决状况

  本次股东大会回收现场投票和收集投票相结合的体例对议案举行了表决,详细表决效果如下:

  (一)审议并过程《关于本企业向中原银行株式会社肇庆分行申请归纳授信的议案》

  和谈企业向华夏银行株式会社肇庆分行申请概括授信,授信额度人民币1000万元;

  和谈由企业控股股东谭帼英密斯供给连带责任保证包管;该包管属于关系包管,联系股东谭帼英需要对本议案回避表决;

  同意由公法令定代表人谭帼英女士作为企业授权代表,签定并提交与上述贷款有关的文件。

  总表决结果:协议40,232,220股,占出席聚会有用表决权股份总数的99.9833%;反对6,700股,占出席集会有效表决权股份总数的0.0167%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  此中,中小股东的表决环境为:

  和谈10,907,220股,占出席集会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9386%;阻挡6,700股,占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0614%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (二)审议并过程《关于本企业向广发银行股份有限企业高要支行申请授信额度的议案》。

  和议企业向广发银行股份有限企业高要支行治理人民币4000万元总授信额度,额度刻日1年,详细授信品种如下:

  1.授信敞口额度2000万元,营业品种为举动资金贷款,上述授信敞口额度由企业控股股东谭帼英供给连带责任保证保证;该包管属于关联保证,关系股东谭帼英女士需要对本议案回避表决;

  2.授信低危害额度2000万元,业务品种为银行承兑汇票贴现;

  和议由公法令定代表人谭帼英女士作为企业授权代表,签署并提交与上述贷款有关的文件。授信业务的各项内容,企业使用授信、负担还款责任的具体内容以企业和广发银行股份有限企业高要支行签定的合同为准。

  总表决效果:和议40,232,220股,占出席聚会有用表决权股份总数的99.9833%;阻挡6,700股,占出席聚会有用表决权股份总数的0.0167%;弃权0股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决状况为:

  协议10,907,220股,占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9386%;反对6,700股,占出席集会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0614%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

  (三)审议过程了《关于制定本企业董事长薪酬的议案》。

  同意确定企业董事长谭帼英密斯薪酬为每年人民币六十万元。

  总表决效验:和议40,228,120股,占出席聚会有效表决权股份总数的99.9732%;阻挡10,500股,占出席会议有用表决权股份总数的0.0261%;弃权300股(此中,因未投票默认弃权0股),占出席聚会有效表决权股份总数的0.0007%。

  此中,中小股东的表决状况为:

  和谈10,903,120股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%;反对10,500股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0962%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0027%。

  (四)审议过程了《关于提请股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联保证事变的议案》。

  和议授权董事会对企业累计十二个月内发生的由关联方为本企业提供包管的事变在不超出15,000万元的局限内践诺审批权限。

  总表决结果:和议98,419,120股,占出席聚会有用表决权股份总数的99.9890 %;阻挡10,500股,占出席集会有效表决权股份总数的0.0107%;弃权300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席集会有效表决权股份总数的0.0003%。

  此中,中小股东的表决景象为:

  同意10,903,120股,占出席集会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9010%;阻挡10,500股,占出席聚会的中小股东所持有用表决权股份总数的0.0962%;弃权300股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席集会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0027%。

  四、状师出具的法律意见

  广东君信状师事务所状师邓洁、云芸出席了本次集会,并出具执法意见书,以为企业本次股东大会的招集、召开法式切合《公法令》、《证券法》、《股东大会规矩》等法律、法例、规范性文件和企业《章程》的划定,出席集会职员及集会招集人的资格均合法、有效,本次股东大会的表决法式、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2018年第四次暂时股东大会决计;

  2、广东君信律师事件所出具的关于肇庆华锋电子铝箔股份有限企业2018年第四次暂时股东大会的执法定见书。

  特此公告。

  肇庆华锋电子铝箔股份有限企业董事会

  二〇一八年七月二十七日

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