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深圳宣判首宗套路贷涉恶案

时间:2019-02-25 来源:广东热线

  南都讯 记者邱墨山 设置还款陷阱、制造银行流水痕迹、签订虚假公约、虚增债务、催款逼债、虚伪诉讼……深圳一“套路贷”团伙过程上述系列手段,作案多达12起,涉案金额约人民币555 .7万元。2月22日下午,深圳首宗开庭审理的“套路贷”涉恶刑事案件在罗湖区人民法院公然宣判。

2014年,被告人高某1在深圳市注册确立深圳某金融服务有限企业,租用深圳市福田区某商务中心30楼作为办公场合,从事民间放贷金融办事。因自身资金不足,2017年6月份,被告人高某1与欧某达成口头约定,由欧某为高某1企业提供资金,每月赚取3分的利息。

同年7月初起,被告人高某1先后集结被告人高某2、谭某鸣、范某强、李某放、万某伟、王某安和犯法思疑人方某然(另案处理)、陈某文(另案措置)、杨某亮(另案处置)等人,打着民间放贷的幌子,对借钱人实行诈骗、敲诈打单等算做。

该“套路贷”团伙有着认识的分工。高某1作为公功令定代表人,在该犯罪团伙中卖力周全管理和幕后批示;高某2是高某1的弟弟,负责安排人员对乞贷人实施敲诈勒索、告状及处理乞贷人投诉、报警等善后事件;谭某鸣卖力企业的财政,负责经管账目和签定合同;范某强、李某放、万某伟、王某安等人任企业营业员,负责在社会上寻找借款人,尤其是找一些贷款名望差、房产已多次作抵押及急需现金的借钱人。

诈骗技术

骗取被害人虚伪转账签署虚伪公约虚假诉讼

1 .在实施诈骗过程中,范某强、李某放、万某伟、王某安等业务员会先后到乞贷人家里观测房产、然后到公证处举行房产公证,由此骗得借钱人信赖,让借款人信赖其企业有很大的放贷至心。高某1得知乞贷人入彀后,立即分配谭某鸣假扮成出资方与乞贷人签署空缺借钱条约、承诺函、提前还款和议等。

2 .为了后续的虚伪诉讼,谭某鸣在其他同伙的合营下,通过瓜代转账体例,给乞贷人账户转入远高于现实乞贷额的资金,并写进借款公约。厥后,该团伙成员让借款人将跨过实际借款额部门,即时转回给其指定的朋侪账户。

3 .接着,该团伙成员使用借钱人急需现金心态,以需先交付包管金、利息、手续费给企业做账为设词,诱骗乞贷人将刚收到的现实借钱额中大部门资金取现,并交付给跟单业务员。该业务员收取现金后,会以各种来由支开借款人并偷偷溜回到企业,高某1立即将此笔款和到场作案的同伙分赃。

4 .数日之后,高某2会分配营业员打电话给借款人,以各种理由不给借款人放贷。随后,高某2便分配营业员假冒出资人打电话给借款人,以查问到借款人隐瞒负债为由认定乞贷人已经违约,要求乞贷人提前还款,并以法院告状、查封房产威胁乞贷人,向乞贷人勒索虚高过账金额的金钱。

5 .在多次打单未果的情形下,高某1便示知欧某某称借款人有赖账算做。欧某某为了能催讨回更多的债务,合伙与高某1、谭某鸣等人以实际未履约的乞贷条约、虚伪证明等资料向法院提起诉讼,试图经由法院讯断的方式获得向乞贷人过账金额的款项。

一审讯决

罗湖法院:

这是一路有组织、有分工的团伙犯罪

被告人高某1、高某2、谭某鸣、范某强、李某放、万某伟、王某安涉嫌合同诈骗罪、敲诈勒索罪一案由罗湖区人民查察院于2018年3月12日向罗湖区人民法院提起公诉。2018年10月18日,罗湖法院公然开庭审理了该七人团伙作案的“套路贷”刑事案件。

法院经审理查明,自2014年7月初起,被告人高某1先后调集被告人高某2、谭某鸣、范某强、李某放、万某伟、王某安和犯法思疑人方某某、陈某某、杨某某等人,打着民间放贷的幌子,对借款人实施诈骗、敲诈打单等行为。

本案是一起有组织、有分工的团伙犯法,被告人过程装备还款陷阱、制造银行流水痕迹、签订虚假公约、虚增债务、催款逼债等一系列“套路贷”行为,从骗取被害人子虚转账到签署虚伪公约再到虚假诉讼,使用执法手段到达骗取被害人财帛的目标。作案12起,涉案金额555.7万元。

2月22日下昼,该案一审宣判,被告人高某1以诈骗罪被判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;其他六名被告人以诈骗罪被判处三年六个月至七年不等的有期徒刑,均并惩罚金。

编辑:邱墨山返回搜狐,查察更多

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