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揭广东地下钱庄内幕:普通村民每天经手百万元巨款

时间:2017-03-22 来源:广东热线

警方展示在“飓风2号”地下银号系列案件中缉获的证物。

  广东省公安厅开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件集中收网动作,破获案件20余宗,抓获犯法思疑人70余名,涉案金额达460余亿元人民币。

  在这些案件的作案伎俩中,除传统的境表里互设资金池对敲、捏造商业背景骗取外汇等传统情势,还呈现了个人拿银行卡到港澳地域套现等行为。警方发明,一些当地住民因为外汇管制的额度限制,大量收集别人的银行卡,到港澳提取外汇,然后搬动。

  昨日,广东省公安厅召斥地布会吐露,近日,在公安部统筹批示下,广东省公安厅机关广州、深圳、珠海、佛山、东莞、江门、茂名等地警方开展代号为“飓风2号”的地下钱庄系列案件齐集收网步履,破获案件20余宗,抓获犯罪思疑人70余名,开端统计涉案金额460余亿元人民币。

  广东省公安厅经侦局局长黄守应先容,去年下半年,广州警方接到黄某某等人涉嫌不法谋划地下银号的线索,其现实操控的银行账户多达50余个,与此同时,深圳、佛山、东莞等地公安机关也接踵发现多个地下钱庄犯法线索,相关账户逐日来去资金流庞大。广东警方随之建树专案组,将该系列案列为“飓风2号”专案。针对新的犯法情势,特别是地下钱庄资金拆借、调配等特点,专案组重点进攻以骗购外汇、境内外对敲等手段将资金不法搬动出境的违法犯罪,以终了资本外流。同时,增强与人民银行等部分的协作,力求对上下游钱庄等举办全链条袭击。

  黄守应吐露,今朝地下钱庄犯罪也出现了新特点,除了传统的境内外互设资金池对敲、虚构商业配景骗取外汇等传统情势,甚至还显现了私家拿银行卡到港澳地域套现等举动。“警方发现,一些当地居民因为外汇管制的额度限制,大量收集别人的银行卡,到港澳提取外汇,然后挪动。”

  新特点

  除了传统的境内外互设资金池对敲、虚构商业配景骗取外汇等传统形式,甚至还出现了私家拿银行卡到港澳地域套现等举动。“警方发现,一些本地居民由于外汇管制的额度限定,大量网络别人的银行卡,到港澳提取外汇,然后挪动。”

  梁某某及其兄妹担当了父亲的客户,以各自家庭为单位合伙经营地下银号

  “金字招牌”被端

  眷属谋划“二进宫”

  本年1月,佛山警方发现一条地下钱庄犯罪线索。过程视察,警方发明梁某某有不法为他人兑换外币的复杂思疑。专案组开端锁定梁某某兄妹及其山荆等4名“梁家”地下银号案犯法嫌疑人。

  专案组发明这个被称为“梁家”的地下银号团伙,是一个典型的家眷地下钱庄。早在上世纪90年月,梁氏家属就开始做地下银号生意,由梁某某的父亲经营,其后代做辅佐,帮助关联客户、转账等。2001年,该家眷就由于经营地下钱庄被公安构造查处过。在中止了一段时候后,2010年,该家眷又重操旧业,而且由梁某某及其兄妹担当了父亲的客户,以各自家庭为单位合资谋划地下银号,各个家庭之间既相对独立,又互通有无,放肆为他人不法兑换外币,赚取汇率差价赚钱。

  “梁家”在当地钱庄的圈子里口碑很好,从不拖欠货款,手续费点数低,成为圈子里的“金字招牌”,也是地下钱庄的“老字号”。办案民警先容,“梁家”从不打广告,也不派发卡片,都是靠着老客户的口碑先容新客户而不绝积聚本钱,其客户泉源也多种多样,比如有外贸企业、后代移居海外、留学、做生意的、去港澳购物等。每天的资金流水多时达到几百万,如果资金不敷,就跟其他偕行拆解。

  因为此前有过被抓的经验,该家族反侦查才具很强,都是在家里通过电话与客户联系,做外币兑换时,以现金交易为主,欠亨过银行转账,家中只积存少量的现金。近日,佛山警方组织市、区两级公安机关对“梁家”地下银号案开展统一收网行动,捣毁地下钱庄窝点3个,抓获犯法嫌疑人4名,现场查扣涉案资金人民币20余万元、港元50余万元,劈头统计涉案金额达2亿余元。

  以支付货款的名义搬动到境外指定账号,从中赚取汇率差价、利钱和佣金

  空壳企业虚构商业

  日业务达千万美金

  客岁年底,公安部向广东警方下发一条特大地下钱庄案相关线索,广东省公安厅经过开端侦查,发明该线索涉及的地下钱庄资金流向庞大、多种犯法伎俩交织,涉案账户3800余个。因为案件涉及的犯法思疑人有很强的反侦查意识,一些涉案职员闻风而逃,或是逃离案发地,或是将涉案企业关门注销,加大了侦查破案难度。

  办案民警先容,该团伙起首通过他人的身份注册一个空壳企业,或直接在网上购买一个空壳企业,花费2~3万元可购买到注册的全套资料。然后建造虚假的条约,以采办设备等名义到银行去申购外汇。接着,以付出货款的名义搬动到直接控制的境外指定账号,也许卖给下一手的钱庄,又大概转到客户账号上,从中赚取汇率差价、利息和佣金。其资金每天结清,快进快出,日交易记录达千万美金。

  颠末重重“抽丝剥茧”,警方发明一批还在活动的、疑似犯法团伙把握的境内空壳企业,并循线追踪,先后发明了以林某某、陈某某等为首的两个犯罪团伙组成的、以老乡关联为纽带的犯法网络。颠末进一步侦查,专案组发明,2012年至2015年期间,深圳市东某某贸易有限企业等40余家企业,涉嫌利用其控制的50余个账户,先后为北京、深圳等地的千余家企业、企业不法付出结算人民币,并采用虚构商业配景、提供虚伪单证等妙技实验骗购外汇,再搬动至境外。

  深圳警方近期组织警力在深圳市福田区、福田保税区开展收网动作,成功侦破上述特大地下银号骗购外汇系列案,一举捣毁犯法窝点2个,抓获涉案职员10余人,冻结账户银行150余个,开端统计涉案账户资金流水达170余亿元人民币。

  旧货店藏地下银号

  用旧货店阁楼作为办公场所,在路边吸取支票

  去年,东莞警方破获一宗地下银号案,在对该案的侦办过程中,警方发明该市石碣镇黄某琼涉嫌多次“套水”人民币,涉案金额达8亿余元,据此线索,警方将黄某琼纳入侦查视线。

  经侦查,警方发现黄某琼仅为该市石碣镇一名一般村民,无牢靠工作,而其银行账户每天均有一两百万元人民币的交易流水,其工作与资金流动状况极为不符,有不法谋划地下钱庄的复杂怀疑。

  跟着侦查的一直深入,警方发明黄某琼胆大心小,使用多种技术开展犯罪运动,用不起眼的旧货店阁楼作为办公场所,分配差别人员在路边接收支票,使用多个账户举办交易或转账。

  本年3月上旬,东莞警方开展收网动作,抓获犯罪嫌疑人黄某琼、林某权等6名犯罪嫌疑人,缉获不法买卖外汇相关账册一批,冻结资金折合人民币700多万,初阶统计涉案金额高达60亿元。

  珠宝东家关店转业

  利用珠宝批发店肆作保护,不法买卖外汇

  去年下半年,广州市公安局经侦支队收到一条反应宗某等人涉嫌不法谋划地下银号的线索。“大庄”黄某某从事不法生意外汇等犯罪活动,其名下现实操控的银行账户多达50余个,每日来去的资金流非常巨大。

  经查,黄某某的地下银号位于广州市荔湾区华林寺一带。犯罪思疑人黄某某交代,其自小家境麻烦,初中完结后独自来到广州打拼,后来过程自身起劲开了一间谋划珠宝批发的店肆。因店肆的首要客户是外国人,黄某某经常要举办本外币兑换。

  比如,有外国客户到店铺进货,东家不收外币,黄某某就乘隙低价收购这些外币,转给东家人民币,然后拿到小北路一带去高价卖掉,从中获取差价。随后,黄某某便利用珠宝批发店肆作保护,干起了非法生意外汇的举动,后来更一发不可整理,干脆关闭了珠宝档,煽动他山妻也一路“全职”开展“地下银号”营业,每天业务至少十几万,截至案发时,其生意的金额已近10亿元。

  文/广州日报全媒体记者李栋 通讯员曾祥龙、黄康灵、张晓璐 

  (原问题:“老字号”地下银号被端)

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