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关于实际控制人、董事增持企业股份的公告

时间:2018-06-17 来源:广东热线

  本企业及董事会全体成员包管信息流露的内容真实、精确、完备,没有子虚记载、误导性敷陈或重大漏掉。

  非常提醒:

  1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的状况。

  2、本次股东大会无涉及调动上次股东大会决议的情况。

  一、会议召开的情况

  (一)集会时间:

  1、现场集会召开时候:2018年6月15日下午14:30

  2、收集投票时候: 2018年6月14日-2018年6月15日。个中,

  (1)经由深圳证券生意所业务体系举办收集投票的详细时候:2018年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (2) 过程深圳证券生意所互联网投票体系投票的具体时间为2018年6月14日下昼15:00至2018年6月15日下昼15:00期间的恣意时候。

  (二)现场会议召开所在:珠海市保税区联峰路珠海中富实业株式会社

  (三)聚会召开方式:现场投票结合收集投票

  (四)聚会召集人:企业董事会

  (五)会议主持人:董事长刘锦钟师长

  (六)集会的召开符合《公法令》、《深圳证券交易所股票上市规矩》及《企业章程》的规定。

  二、聚会的出席情况

  1、股东出席会议的总体情形

  到场现场集会和参预收集投票的股东(含股东代理人)共17人,代表股份146,890,700股,占企业总股份的11.4249%,出席股东均为无限售条件流畅股东。其中:

  (1) 参与现场集会的股东(含股东署理人)共2人,代表股份146,478,200股,占企业总股份的11.3929%,均为无限售条件畅通股东。

  (2)根据深圳证券信息有限企业在本次聚会收集投票竣事后提供给企业的网络投票统计效果,参加收集投票的股东(含股东代理人)共15人,代表股份412,500股,占企业总股份的0.0321%。

  2、本企业董事、监事、高级治理人员及企业聘请的见证律师出席了本次聚会。

  三、提案审媾和表决情形

  经股东大会审议,以现场投票结合网络投票经由了如下议案:

  (一)审议通过《企业2017年度董事会工作汇报》

  同意146,795,800股,占出席聚会全部股东所持表决权99.9354%;反对94,900股,占出席集会扫数股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席会议悉数股东所持表决权0%。其中中小投资者(除单独或合计持有企业5%以上股份以外的股东)和谈322,600股,占出席集会所有中小投资者股东所持表决权77.2695%;阻挡94,900股,占出席会议全部中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席聚会所有中小投资者股东所持表决权0%。

  表决效果为过程。

  (二)审议经由《企业2017年度监事会工作报告》

  同意146,795,800股,占出席集会全部股东所持表决权99.9354%;阻挡94,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席集会全部股东所持表决权0%。个中中小投资者(除零丁或合计持有企业5%以上股份以外的股东)和议322,600股,占出席聚会悉数中小投资者股东所持表决权77.2695%;阻挡94,900股,占出席聚会悉数中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席聚会悉数中小投资者股东所持表决权0%。

  表决效验为通过。

  (三)审议过程《企业2017年度报告、2017年度汇报择要》

  协议146,795,800股,占出席会议扫数股东所持表决权99.9354%;阻挡94,900股,占出席会议全部股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席集会扫数股东所持表决权0%。个中中小投资者(除零丁或合计持有企业5%以上股份以外的股东)协议322,600股,占出席会议全部中小投资者股东所持表决权77.2695%;阻挡94,900股,占出席集会悉数中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席集会悉数中小投资者股东所持表决权0%。

  表决成效为通过。

  (四)审议经由《企业2017年度内部节制评价请示》

  和谈146,795,800股,占出席聚会全部股东所持表决权99.9354%;反对94,900股,占出席聚会扫数股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席集会悉数股东所持表决权0%。此中中小投资者(除单独或合计持有企业5%以上股份以外的股东)和谈322,600股,占出席集会悉数中小投资者股东所持表决权77.2695%;反对94,900股,占出席聚会所有中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席会议全部中小投资者股东所持表决权0%。

  表决效验为过程。

  (五)审议经由《企业2017年度财政决算请示》

  同意146,795,800股,占出席聚会扫数股东所持表决权99.9354%;阻挡94,900股,占出席集会悉数股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席会议扫数股东所持表决权0%。个中中小投资者(除单独或合计持有企业5%以上股份以外的股东)和议322,600股,占出席集会悉数中小投资者股东所持表决权77.2695%;反对94,900股,占出席集会扫数中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席会议全部中小投资者股东所持表决权0%。

  表决效验为经由。

  (六)审议通过《企业2017年度利润安排预案》

  同意146,795,800股,占出席会议全部股东所持表决权99.9354%;反对94,900股,占出席会议扫数股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。此中中小投资者(除单独或合计持有企业5%以上股份以外的股东)同意322,600股,占出席聚会全部中小投资者股东所持表决权77.2695%;阻挡94,900股,占出席会议悉数中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席聚会所有中小投资者股东所持表决权0%。

  表决效验为过程。

  (七)审议通过《关于续聘管帐师事宜所的议案》

  和议146,795,800股,占出席聚会扫数股东所持表决权99.9354%;反对94,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0646%;弃权0股,占出席会议悉数股东所持表决权0%。其中中小投资者(除零丁或合计持有企业5%以上股份以外的股东)和议322,600股,占出席集会所有中小投资者股东所持表决权77.2695%;反对94,900股,占出席聚会所有中小投资者股东所持表决权22.7305%;弃权0股,占出席聚会所有中小投资者股东所持表决权0%。

  表决成效为经由。

  本次股东大会所审议的议案悉数获得经由。

  四、状师出具的法律意见

  1、状师事宜所名称:广东精诚粤衡状师事件所

  2、状师姓名:罗刚师长、唐伟振师长

  3、结论性定见:珠海中富实业株式会社2017年度股东大会的聚集及召开程序、聚集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决效验合法、有用。

  五、备查文件

  1.经与会股东、董事签字确认并加盖企业印章的股东大会决议;

  2.法律定见书。

  特此公告。

  珠海中富实业株式会社

  2018年6月15日

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